Эффективность - главное конкурентное преимущество
+421 944-117-223
+7 925 623-95-99
Задайте вопрос консультанту

Статьи и публикации

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Словацкой республике.

В статье исследуется наиболее актуальная на данный момент в Словацкой республике правовая форма регулирования в сфере борьбы с отмыванием «грязных» денег. Исследуются причины принятия такого регулирования, его соответствие Директиве 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 октября 2005 г. о предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Основное внимание уделяется анализу обязанностей соответствующих финансовых кредитных организаций и специального органа финансового мониторинга, которые установлены Законом Словакии No 297/2008. Статья также выделяет и определяет основные термины, которые использует указанный Закон: подозрительная операция, фиктивный банк, политический деятель– иностранное публичное лицо, конечный выгодоприобретатель, операция (сделка), коммерческое сотрудничество, идентификация и проверка идентификации. В заключительной части статьи описываются санкции, которые применяются при неисполнении установленных обязанностей
Скачать статью можно здесь

Возврат к списку